El presidente del Sevilla, también jurista, es declarado cooperador necesario de un delito continuado de fraude en el caso 'Minutas'
19/12/2011 | EFE | 2 comentarios | 1 votos
Moscú seprepara para acoger las manifestaciones más multitudinarias desde el fin de la Unión Soviética | El motivo de la protesta es el fraude en las elecciones parlamentarias
10/12/2011 | EFE | 2 comentarios | 1 votos
Detienen en Londres al presunto estafador, Kweku Adoboli de 31 años, que ha dejado un agujero en las cuentas del banco suizo de 2.000 millones de dólares
El Principat dará información de los clientes españoles de sus bancos si Hacienda se lo requiere
10/02/2011 | Marta Rodríguez | 1 comentarios | 1 votos
La oposición denuncia fraude y pide la anulación de las elecciones | Se quejan del despilfarro electoral en el contexto de la grave epidemia de cólera
La policía detiene a una mujer que estafaba a hombres en paro ofreciéndoles acostarse con mujeres pudientes a cambio de dinero | Proliferan los anuncios con falsas promesas de trabajo
31/05/2010 | Marta Català | 1 comentarios | vota
Según ha informado el instituto armado, los detenidos en la operación "ARCO" había defraudado hasta el momento más de cuatro millones de euros a la Hacienda Pública, otros tantos a la Seguridad Social y cerca de setecientos mil euros a proveedores impagados
La Fiscalía federal de Nueva York está investigando si Goldman Sachs cometió fraude de valores en relación con la comercialización de instrumentos financieros vinculados a hipotecas, según el diario 'The Wall Street Journal'
30/04/2010 | EFE | 1 comentarios | vota
El Ministerio Público ha tomado la decisión después de que el juez Pedraz no admitiera la denuncia de los consumidores tras el cese de operaciones de la compañía, el pasado día 21
22/01/2010 | EFE | 2 comentarios | 1 votos
El fisco obtuvo hasta el mes de noviembre de 2009 un 5,9% más que el año pasado | El 58% de sus recursos lo dedica a la lucha contra el fraude
Hay varios detenidos por su relación con la presunta red, que defraudaba al fisco con la presentación de facturas falsas
Aseguran que tienen "pruebas de fraude" en las elecciones celebradas este domingo y ha advertido de que impugnará los resultados, que dan la victoria por escaso margen al mandatario saliente, Traian Basescu
La decisión forma parte de un paquete de 16 medidas para evitar fraudes como el detectado en el Palau de la Música
Jeffrey Picower, descrito como el mayor beneficiario del fraude de Bernard Madoff, y amigo personal de éste desde hace décadas, fue hallado sin vida en el fondo de la piscina de su mansión
26/10/2009 | Europa Press | 1 comentarios | vota
Según la investigación realizada, el presidente afgano no alcanzó el mínimo del 50% de votos, por lo que deberá concurrir a una segunda vuelta frente a su principal rival, Abdulá Abdulá
El actual presidente se ha hecho con el 54,6% de los votos, frente al 27,8% de su principal rival, Abdulá Abdulá | Aún debe efectuarse un recuento en el 10% de los colegios, lo que podría llevar a una segunda vuelta
La Comisión de Quejas Electorales afgana ha ordenado parte del escrutinio después de que la ONU acusará de fraude a varios de los candidatos de los comicios del pasado 20 de agosto
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