A los arrestados - el ruso A.K., el danés de origen marroquí R.N y su hermano H.N.- se les relaciona con dos envíos de droga, el primero intervenido en 2007 en Andújar (Jaén) y el segundo el pasado mes de enero en Tarrasa (Barcelona), según informa la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.

Los investigadores seguían la pista de R.N., ya que sospechaban que podría estar implicado en una red de tráfico de hachís a gran escala y con las dos aprehensiones anteriores.

Los agentes averiguaron que contactaba con "clientes" de varios países europeos, sobre todo del Reino Unido, Italia y Bélgica, y que después solicitaba grandes cantidades de droga a los suministradores marroquíes que se encargaban de trasladarla a España.

R.N, y su socio A.K. se encargaban de llevarla hasta el lugar requerido por los compradores y, por su labor de intermediación, cobraban un porcentaje por cada kilo de hachís entregado.

El importe obtenido en las transacciones de droga era blanqueado por A.K., que a través de empresas creadas de forma legal en España, introducía este capital de origen ilícito en el mercado español, en Maruecos y en varios países, principalmente mediante la compra-venta de inmuebles y en actividades relacionadas con la construcción.

En los ochos registros practicados en domicilios y sedes sociales de empresas en las localidades de Marbella y Ceuta en el transcurso de la operación se han intervenido 50.000 euros en efectivo, tres vehículos de alta gama y diversa documentación relacionada con el blanqueo de capitales.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo XIII de la Brigada Central de Estupefacientes y la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central.